IFRS+ISO+ERP+Internal Control

1.目的

為提高工作效率，加強分層負責管理，特訂定本辦法。

2.範圍

除另有規定外，均依照公司章程及組織規章辦理。

3.權責

3.1 行政部：負責制定及定期維護本辦法之執行。

4.流程

無

5.內容

5.1 權限之行使：原則上應由負責人員自己行使，如因出差、請假或其他理由無法自行行使權限時，依「職務代理管理辦法」(CMP-001-109)辦理。

5.2 各級主管得將業務權限之ㄧ部分授權下級人員決行，但仍應負行政上之責任。授權範圍須以「職務代理一覽表」(CMP-001-109.01)為憑。

5.3 權責主管未指定代理人時，應由其上一級主管核定。

5.4 權限有衝突、抵觸情形，雙方負責人員無法相互協議時，則循組織系統溯自同一上主管裁決為準。

5.5 副主管之權限以正主管權責範圍內依其授權程度為限。

5.6 權責劃分表內所列業務項目如有遺漏，應由作業單位依實際需要先行提請 總經理 暫予核定施行，在定期彙總修正。

5.7 各職人員授正式指派代理上一層職務時，其權責行使應隨職務調整一併變更。

5.8 有欲實施任何專案或提案或是公告事項需呈報上級者，填寫「簽呈」(CMP-001-101.01)告知上級主管。

5.9 核決權限詳各權責劃分表。

1.    總經理室管理權責劃分表 【V：核決】

2.    行政管理權責劃分表【V：核決】

3.    銷售業務管理權責劃分表【V：核決】

4.    請採購系統權責劃分表【V：核決】

5.    資產類管理權限劃分表【V：核決】

6.    費用類管理權責劃分表【V：核決】

7.    生產作業權責劃分表【V：核決】

8.    財務作業權責劃分表【V：核決】

9.    其他【V：核決】

6.相關辦法

7.使用表單

7.1 簽呈(CMP-001-101.01)

7.2 職務代理一覽表(CMP-001-109.01)

ISO,ERP,IFRS,用人管理制度

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